Η Ελβετία δε σχεδιάζει επί του παρόντος οποιαδήποτε έρευνα πάνω στις αποκαλύψεις των «Panama Papers» που συνδέουν ελβετικές τράπεζες με ύποπτες συναλλαγές εξωχώριων εταιρειών, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας.
«Απλά δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι [...] για να αρχίσουν δικαστικές διαδικασίες και άλλα μέτρα», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Νάταλι Γκουθ στη Βέρνη, όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο dpa.
Η κ. Γκουθ διευκρίνισε ότι χρειάζεται να υπάρχουν σαφή στοιχεία για εγκληματική δραστηριότητα προκειμένου να διαταχθεί σχετική έρευνα από τις εισαγγελικές Αρχές.
Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελβετία φαίνεται να διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο σε πολλές συμφωνίες για σύσταση off-shore εταιρειών από την παναμέζικη νομική εταιρεία Mossack Fonseca – πηγή των Panama Papers – η οποία ειδικεύεται στην ίδρυση επιχειρήσεων σε φορολογικούς παραδείσους.
Σύμφωνα με τα έγγραφα 1.223 από τους περισσότερους 14.000 ενδιάμεσους που εμφανίζονται στα έγγραφα της Mossack Fonseca δρούσαν στην Ελβετία.
Νωρίτερα, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία έγιναν οι πρώτες χώρες που άρχισαν έρευνες πάνω σε φορολογούμενούς τους σχετικά με τις πληροφορίες που ήλθαν στην επιφάνεια από τα «Panama Papers», τη μεγαλύτερη διαρροή ηλεκτρονικών εγγράφων στην ιστορία, που αποκαλύπτουν σειρά οικονομικών σκανδάλων με απόκρυψη χρημάτων σε φορολογικούς παραδείσους.
Οι φορολογικές Αρχές της Αυστραλίας ανακοίνωσαν ότι ερευνούν περισσότερους από 800 πελάτες τους παναμανικού νομικού γραφείου Mossack Fonseca, πηγή των «Panama Papers», το οποίοι ειδικεύεται στη δημιουργία off-shore εταιρειών.
Ανάμεσα στα 800 άτομα που ερευνώνται βρίσκονται φορολογούμενοι που έχουν ελεγχθεί στο παρελθόν αλλά και πρόσωπα που δεν ήταν γνωστά στις Αρχές.
Εν τω μεταξύ, η Εφορία της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται στενά με τους ομολόγους της σε άλλες χώρες προκειμένου να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν φορολογούμενούς της οι οποίοι ενδέχεται να εμπλέκονται στις υποθέσεις της Mossack Fonseca.
Δικαστική πηγή δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι και η Ισπανία ανοίγει έρευνα για ξέπλυμα χρήματος σχετικά με τις στοιχεία που ήλθαν στο φως από τα «Panama Papers».
Οι φορολογικές Αρχές σε Γαλλία και Αγγλία έχουν επίσης δρομολογήσει έρευνες για την υπόθεση.
Τα περισσότερα από 11 εκατομμύρια έγγραφα που ανήκουν στα Panama Papers καταδεικνύουν, μεταξύ άλλων, ότι στενοί συνεργάτες και φίλοι του ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν μετακίνησαν έως και 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές μεταξύ τραπεζών και off-shore εταιρειών. Το Κρεμλίνο κατήγγειλε ως πλαστά τα έγγραφα, κάνοντας λόγο για επίθεση εναντίον της Ρωσίας.
Παράλληλα, τα έγγραφα δείχνουν ότι ο νυν πρωθυπουργός της Ισλανδίας απέκρυβε επί χρόνια το γεγονός ότι με τη σύζυγό του είχαν επενδύσει εκατομμύρια σε ισλανδικές τράπεζες που κατέρρευσαν κατά την κρίση του 2008.
Στα Τα Panama Papers περιέχονται περίπου 11,5 εκατομμύρια έγγραφα και τα επεξεργάστηκαν η γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung και Το Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητών Δημοσιογράφων.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
