Διαπιστώθηκε ότι ελεγχόμενες εταιρείες είτε υπέβαλαν μηδενικές ή ανακριβείς περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., αποκρύπτοντας συνολικά ποσό ύψους 9.646.075€
0 11
Για την υπόθεση αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου κι ο προσωρινά υπεύθυνος του μαγαζιού, ως ηθικός αυτουργός
0 0
Καταγγελίες εμφάνιζαν το Σωματείο που εκμεταλλευόταν το παζάρι να «επινοικιάζει» τους χώρους με ποσά από 1.200 έως και 1.800 ευρώ την ημέρα
0 12
Επιπλέον, σε συνεργασία με την Europol εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης στη Βόρεια Ελλάδα, που αποσπούσε χρηματικά ποσά μέσω διαδικτύου με διασυνδέσεις σε Βουλγαρία, Ρουμανία & Λουξεμβούργο.
0 11
Με τις υποτιθέμενες ιδιότητες αναλάμβανε- σύμφωνα με το κατηγορητήριο- να φέρει εις πέρας για λογαριασμό των θυμάτων της διάφορες νομικές πράξεις ή να τους εντάξει σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ.
0 0