ξέπλυμα χρήματος

διαβάστε νέα και ειδήσεις για ξέπλυμα χρήματος
play Ντιντιέ Ρέιντερς

Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στο σπίτι του πρώην Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ - Κατηγορείται για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

Κόσμος

Ο Ντιντιέ Ρέιντερς έχει διατελέσει Ομοσπονδιακός Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου  την περίοδο 2011-2019 και υπουργός Οικονομικών από το 1999 έως το 2011

0 7
Ξέπλυμα

Απάτη 4,5 εκατ. ευρώ σε βάρος αμερικανικής κλινικής μπλόκαρε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Ελλάδα

Ένας Ευρωπαίος, ο οποίος είχε ιδρύσει εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, κατάφερε να πείσει την προϊσταμένη του λογιστηρίου της αμερικανικής κλινικής να του καταβάλει το ποσό των 4,5 εκ ευρώ λέγοντάς της ότι είναι ο προϊστάμενός της

0 1